ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(код ЄДРПОУ 05405581)
м. Харків 06 квітня 2017 року
Згідно із ст. 46 Закону України « Про акціонерні товариства» протокол загальних зборів складається не пізніше 10 днів з моменту закриття загальних зборів.
Дата проведення зборів : 06 квітня 2017 року Час проведення зборів - 12:00 годин.
Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» : 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 82 (кабінет директора)
Усього акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»: 607 (шістсот сім ) осіб .
Усього розміщено між акціонерами ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» акцій: 15 400 760 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування (1 шт. простої іменної акції дає право його власнику мати на цих зборах 1 голос, тому 100% голосів товариства на загальних зборах акціонерів дорівнює 15 400 760 загальної кількості голосів).
Місцезнаходження ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» : 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 82 Для здійснення реєстрації прибувших на загальні збори акціонерів (їх уповноважених представників) рішенням наглядової ради товариства від 20 лютого 2017 року було створено реєстраційну комісію у кількості 2-х осіб у наступному персональному складі:
Пархоменко Віра Сергіївна - голова реєстраційної комісії Лякіна Алла Іллівна - член реєстраційної комісії Слово для доповіді надається представнику реєстраційної комісії - Пархоменко Вірі Сергіївні «На чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД
«ЕЛЕКТРОМАШ» що відбуваються сьогодні 06 квітня 2017 р., присутні наступні акціонери: 1. фізична особа - громадянин України Птах Ігор Миколайович , якому належить 14 698 999 шт. простих іменних акцій, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Реєстрація та ідентифікація акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» здійснювалася у день проведення загальних зборів з 11-00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів на підставі:
- Реєстру акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, який був складений станом на 24 годину «31» березня 2017 р. за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.
-пред'явлених акціонерами товариства оригіналів своїх паспортів, що підтверджують їх особистість. Перелік акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" з їх підписами, що прибули та зареєструвалися для участі у роботі чергових загальних зборів, які відбуваються 06 квітня 2017 р., додається.
Всього кількість голосуючих акцій Товариства дорівнює 14 737 354 штук згідно реєстру акціонерів товариства, які надають право голосу з усіх без виключення питань компетенції загальних зборів акціонерів. Кворум загальних зборів складає 7 368 678 штук акцій ( 50 % голосуючих акцій).
На цих загальних зборах зареєструвався та присутній один акціонер товариства (особисто), який володіє 14 698 999 шт. голосуючих акцій, що складає 99,7 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Збори, що відбуваються сьогодні, правомочні приймати будь-які рішення з питань порядку денного зборів, тому оголошуються відкритими.» Початок зборів - 12:00 годин. Запрошені: Посилаєв Микола Іванович, Гайдар Євген Михайлович, Пархоменко Віра Сергіївна, Лякіна Алла Іллівна Святенко Наталя Олексіївна, Харковшенко Євгенія Олександрівна.
Порядок денний:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
- Затвердження регламенту (порядку) зборів.
- Обрання Голови та секретаря зборів.
- Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.
- Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.
- Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
- Попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.
Слухали з першого питання порядку денного: «По першому питанню порядку денного Гайдара Є.М. який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Гайдар Євген Михайлович - голова лічильної комісії Святенко Наталя Олексіївна - член лічильної комісії
Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії та затвердити відкрите голосування.» Голосували:
«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Гайдар Євген Михайлович - голова лічильної комісії, Святенко Наталя Олексіївна - член лічильної комісії, Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії, та затвердити відкрите голосування. Слухали з другого питання порядку денного:
«По другому питанню порядку денного Гайдара Є.М., який запропонував затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачів - до 10 хвилин, запитання та відповіді до 5 хвилин.» Голосували:
«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачей- до 10 хвилин, запитання та відповіді до 5 хвилин. Слухали з третього питання порядку денного:
«По третьому питанню порядку денного Гайдара Є.М. з пропозицією обрати головою зборів Посилаєва
Миколу Івановича, секретарем - Пархоменко Віру Сергіївну.»
Голосували:
«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: обрати головою зборів Посилаєва Миколу Івановича, секретарем - Пархоменко Віру Сергіївну Слухали з четвертого питання порядку денного:
« По четвертому питанню порядку денного слухали звіт директора товариства про підсумки фінансово- господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» Доповідач: Посилаєв Микола Іванович. Голосували:
«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
Слухали з п'ятого питання порядку денного:
«По п'ятому питанню порядку денного розглядали звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2016 році
Доповідач: Птах Ігор Миколайович.
Голосували:
«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності у 2016 р.
Слухали з шостого питання порядку денного:
«По шостому питанню порядку денного розглядали звіт Ревізора про результати діяльності у 2016 р.» Голосували:
«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2016 року. Слухали з сьомого питання порядку денного:
« По сьомому питанню порядку денного про розгляд аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2016 р. та затвердження річної звітності за 2016 р. Доповідач: Гайдар Євген Михайлович. Голосували:
«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: : затвердити аудиторський висновок до річного звіту та балансу за 2016 р. та затвердити річну
фінансову звітність за 2016 рік.
Слухали з восьмого питання порядку денного:
«По восьмому питанню порядку денного про порядок розподілу та використання прибутку (або покриття
збитків) Товариства за 2016 рік.»
Голосували:
«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку дивідендів за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати. Слухали з дев'ятого питання порядку денного:
« Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонері» Голосували:
«за» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«проти» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.
Рішення не прийнято.
Вирішили: Не надавати попередньої згоди на схвалення будь-яких значних правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» вичерпано. Збори оголошуються закритими.
Час закриття зборів 14-00 годин 06 квітня 2017 року.
Даний протокол підписали:
_____________________Посилаєв М.І
_____________________Пархоменко В.С
|