Сайт ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Лiквiдатор

Безпалий Сергiй Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма	Акцiонерне товариство
3. Місцезнаходження	61038 м. Харкiв вул. Академiка Павлова, 82
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	05405581
5. Міжміський код та телефон, факс	057-738-42-40
6. Адреса електронної пошти	gaydar08@meta.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://electromash.ucoz.ua/

14.05.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
09.04.2019	призначено	Лiквiдатор	Безпалий Сергiй Олександрович		0.00000
Зміст інформації
Лiквiдатор Безпалий Сергiй Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 09.04.2019 р.(дата вчинення дiї 09.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу до моменту закiнчення лiквiдацiйної процедури, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : Директор ТОВ ФК " Факторинг Експерт", лiквiдатор ТОВ " Еллакс", лiквiдатор ТОВ "Будсим". Рiшення прийнято Постановою Схiдного Апеляцiйного Господарського суду вiд 09.04.2019 року.

До уваги акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

zeus2006 — Tue, 23 Apr 2019 06:21:29 GMT

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

До уваги акціонерів!

zeus2006 — Thu, 21 Feb 2019 10:12:45 GMT

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»

(ПАТ«ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» код ЄДРПОУ 05405581)

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» які відбудуться «27» березня 2019 р. об 12:00 годин за адресою: 61038, м. Харків вул. Академіка Павлова ,82., кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 11:00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «21» березня 2019 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного зборів з проектами рішень:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі : Гайдар Євген Михайлович – голова лічильної комісії ,

Кеворкян Галина Миколаївна - член лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства :

Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 15 хвилин, на обговорення питань порядку денного зборів - до 5 хвилин, на запитання та відповіді – до 3 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

При необхідності може бути оголошено перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Посилаєва Миколу Івановича, секретарем – Пархоменко Віру Сергіївну.

4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності у 2018 р.

6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2018 р.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2018 рік. У зв’язку з відсутністю прибутку девідентів за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік (тис.грн)*

*Найменування показника*	*Період*
*Найменування показника*	*звітний 2018*	*попередній 2017*
Усього активів	13 581	13 581
Основні засоби (залишкова вартість)	11 702	11 702
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	175	175
Сумарна дебіторська заборгованість	259	259
Грошові кошти та їх еквіваленти	13	13
Нерозподілений прибуток	-53 478	-53 478
Власний капітал	-48 372	-48 372
Статутний капітал	3 850	3 850
Довгострокові зобов’язання	61 833	61 833
Поточні зобов’язання	120	120
Чистий прибуток (збиток)	-	-
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	15 400 760	15 400 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	-	-

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документ, що посвідчує іх особу (паспорт) , а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи- витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах товариства ;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством україни довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомив про це реєстраційну комісію товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі , якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування , виданим акціонером. Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування звертатися за місцезнаходженням товариства: 61038, м.Харків вул.Академіка Павлова,82, кабінет директора, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год., а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Посилаєв Микола Iванович.

Акціонери мають право , не пізніше початку загальних зборів направляти товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборівне пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандитдатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів) , який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидатадо складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора товариства за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 21 лютого 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 15 400 760 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 14 698 999 штук.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «27» березня 2019 р. на власному веб-сайті товариства.

Адреса веб - сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань , включеного до проекту денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України : http://electromash.ucoz.ua/.

Телефон для довідок : (057) 738-42-40.

Директор Посилаєв Микола Iванович

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод"Електромаш"(код ЄДРПОУ 05405581)

el — Tue, 02 Oct 2018 11:31:52 GMT

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»

(код ЄДРПОУ 05405581)

м. Харків 06 квітня 2017 року

Згідно із ст. 46 Закону України « Про акціонерні товариства» протокол загальних зборів складається не пізніше 10 днів з моменту закриття загальних зборів.

Дата проведення зборів : 06 квітня 2017 року Час проведення зборів - 12:00 годин.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» : 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 82 (кабінет директора)

Усього акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»: 607 (шістсот сім ) осіб .

Усього розміщено між акціонерами ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» акцій: 15 400 760 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування (1 шт. простої іменної акції дає право його власнику мати на цих зборах 1 голос, тому 100% голосів товариства на загальних зборах акціонерів дорівнює 15 400 760 загальної кількості голосів).

Місцезнаходження ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» : 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 82 Для здійснення реєстрації прибувших на загальні збори акціонерів (їх уповноважених представників) рішенням наглядової ради товариства від 20 лютого 2017 року було створено реєстраційну комісію у кількості 2-х осіб у наступному персональному складі:

Пархоменко Віра Сергіївна - голова реєстраційної комісії Лякіна Алла Іллівна - член реєстраційної комісії Слово для доповіді надається представнику реєстраційної комісії - Пархоменко Вірі Сергіївні «На чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД

«ЕЛЕКТРОМАШ» що відбуваються сьогодні 06 квітня 2017 р., присутні наступні акціонери: 1. фізична особа - громадянин України Птах Ігор Миколайович , якому належить 14 698 999 шт. простих іменних акцій, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Реєстрація та ідентифікація акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» здійснювалася у день проведення загальних зборів з 11-00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів на підставі:

- Реєстру акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, який був складений станом на 24 годину «31» березня 2017 р. за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

-пред'явлених акціонерами товариства оригіналів своїх паспортів, що підтверджують їх особистість. Перелік акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" з їх підписами, що прибули та зареєструвалися для участі у роботі чергових загальних зборів, які відбуваються 06 квітня 2017 р., додається.

Всього кількість голосуючих акцій Товариства дорівнює 14 737 354 штук згідно реєстру акціонерів товариства, які надають право голосу з усіх без виключення питань компетенції загальних зборів акціонерів. Кворум загальних зборів складає 7 368 678 штук акцій ( 50 % голосуючих акцій).

На цих загальних зборах зареєструвався та присутній один акціонер товариства (особисто), який володіє 14 698 999 шт. голосуючих акцій, що складає 99,7 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Збори, що відбуваються сьогодні, правомочні приймати будь-які рішення з питань порядку денного зборів, тому оголошуються відкритими.» Початок зборів - 12:00 годин. Запрошені: Посилаєв Микола Іванович, Гайдар Євген Михайлович, Пархоменко Віра Сергіївна, Лякіна Алла Іллівна Святенко Наталя Олексіївна, Харковшенко Євгенія Олександрівна.

Порядок денний:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Затвердження регламенту (порядку) зборів.
Обрання Голови та секретаря зборів.
Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.
Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.
Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали з першого питання порядку денного: «По першому питанню порядку денного Гайдара Є.М. який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Гайдар Євген Михайлович - голова лічильної комісії Святенко Наталя Олексіївна - член лічильної комісії

Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії та затвердити відкрите голосування.» Голосували:

«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Гайдар Євген Михайлович - голова лічильної комісії, Святенко Наталя Олексіївна - член лічильної комісії, Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії, та затвердити відкрите голосування. Слухали з другого питання порядку денного:

«По другому питанню порядку денного Гайдара Є.М., який запропонував затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачів - до 10 хвилин, запитання та відповіді до 5 хвилин.» Голосували:

«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачей- до 10 хвилин, запитання та відповіді до 5 хвилин. Слухали з третього питання порядку денного:

«По третьому питанню порядку денного Гайдара Є.М. з пропозицією обрати головою зборів Посилаєва

Миколу Івановича, секретарем - Пархоменко Віру Сергіївну.»

Голосували:

«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: обрати головою зборів Посилаєва Миколу Івановича, секретарем - Пархоменко Віру Сергіївну Слухали з четвертого питання порядку денного:

« По четвертому питанню порядку денного слухали звіт директора товариства про підсумки фінансово- господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» Доповідач: Посилаєв Микола Іванович. Голосували:

«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Слухали з п'ятого питання порядку денного:

«По п'ятому питанню порядку денного розглядали звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2016 році

Доповідач: Птах Ігор Миколайович.

Голосували:

«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності у 2016 р.

Слухали з шостого питання порядку денного:

«По шостому питанню порядку денного розглядали звіт Ревізора про результати діяльності у 2016 р.» Голосували:

«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2016 року. Слухали з сьомого питання порядку денного:

« По сьомому питанню порядку денного про розгляд аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2016 р. та затвердження річної звітності за 2016 р. Доповідач: Гайдар Євген Михайлович. Голосували:

«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: : затвердити аудиторський висновок до річного звіту та балансу за 2016 р. та затвердити річну

фінансову звітність за 2016 рік.

Слухали з восьмого питання порядку денного:

«По восьмому питанню порядку денного про порядок розподілу та використання прибутку (або покриття

збитків) Товариства за 2016 рік.»

Голосували:

«за» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %,від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку дивідендів за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати. Слухали з дев'ятого питання порядку денного:

« Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонері» Голосували:

«за» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення не прийнято.

Вирішили: Не надавати попередньої згоди на схвалення будь-яких значних правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Час закриття зборів 14-00 годин 06 квітня 2017 року.

Даний протокол підписали:

_____________________Посилаєв М.І

_____________________Пархоменко В.С

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

zeus2006 — Fri, 06 Apr 2018 06:21:57 GMT

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Перейти до звіта

Повідомлення про зміни особливої інформації емітента

zeus2006 — Wed, 04 Apr 2018 11:41:53 GMT

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор		Посилаєв Микола Iванович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	04.04.2018
	М.П.	(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента

61038 м. Харкiв вул. Академiка Павлова, 82
4. Код за ЄДРПОУ	05405581
5. Міжміський код та телефон, факс	057-738-42-40 -
6. Електронна поштова адреса	gaydar08@meta.ua

7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			04.04.2018
			(дата)
2. Повідомлення	66(2819) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"		05.04.2018
опубліковано у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://electromash.ucoz.ua/	в мережі Інтернет	04.04.2018
	(адреса сторінки)		(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
04.04.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Птах Iгор Миколайович		95.44
Зміст інформації:
Повноваження Голова Наглядової Ради Птах Iгор Миколайович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 95.44% на суму 3674749.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р ( протокол б\н вiд 04.04.2018 р.).
04.04.2018	обрано	Голова Наглядової Ради	Птах Iгор Миколайович		95.44
Зміст інформації:
Голова Наглядової Ради Птах Iгор Миколайович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 95.44000% на суму 3674749.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Президент товариства , Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ".. Рiшення прийнято засiданням наглядової ради товариства вiд 04.04.2018 р ( протокол засiдання НР товариства б\н вiд 04.04.2018 р.). Посадова особа є акцiонером.
04.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Пархоменко Вiра Сергiївна		0
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової Ради Пархоменко Вiра Сергiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 % - 1 шт. на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р ( протокол б\н вiд 04.04.2018 р.).
04.04.2018	обрано	Член Наглядової Ради	Пархоменко Вiра Сергiївна		0
Зміст інформації:
Член Наглядової Ради Пархоменко Вiра Сергiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - зам. директора ТОВ "Автомобiлiст 2012", член НР ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р ( протокол б\н вiд 04.04.2018 р.). Посадова особа є акцiонером.
04.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Лякiна Алла Iллiвна		0
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової Ради Лякiна Алла Iллiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%- 2 шт. на суму 0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р ( протокол б\н вiд 04.04.2018 р.).
04.04.2018	обрано	Член Наглядової Ради	Лякiна Алла Iллiвна		0
Зміст інформації:
Член Наглядової Ради Лякiна Алла Iллiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%- 2 шт. на суму 0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу кадрiв ТОВ "Автомобiлiст 2012", член НР ПАТ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р ( протокол б\н вiд 04.04.2018 р.). Посадова особа є акцiонером.
04.04.2018	припинено повноваження	Ревiзор	Гайдар Євген Михайлович		0
Зміст інформації:
Повноваження Ревiзор Гайдар Євген Михайлович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р ( протокол б\н вiд 04.04.2018 р.).
04.04.2018	обрано	Ревiзор	Гайдар Євген Михайлович		0
Зміст інформації:
Ревiзор Гайдар Євген Михайлович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер ТОВ "Автомобiлiст 2012"., Ревiзор ПАт ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р ( протокол б\н вiд 04.04.2018 р.).
04.04.2018	припинено повноваження	Директор	Посилаєв Микола Iванович		0
Зміст інформації:
Повноваження Директор Посилаєв Микола Iванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради товариства вiд 04.04.2018 р ( протокол засiдання НР б\н вiд 04.04.2018 р.
04.04.2018	обрано	Директор	Посилаєв Микола Iванович		0
Зміст інформації:
Директор Посилаєв Микола Iванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Керуючий санацiєю ВАТ завод "Електромаш"., директор ПАТ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради товариства вiд 04.04.2018 р ( протокол засiдання НР б\н вiд 04.04.2018 р.

До уваги акціонерів!

el — Wed, 28 Feb 2018 13:49:27 GMT

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ПАТ«ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» код ЄДРПОУ 05405581)
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» які відбудуться «04» квітня 2018 р. об 12:00 годин за адресою: 61038, м. Харків вул. Академіка Павлова ,82., кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 11:00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів.
Проект порядку денного зборів з проектами рішень:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі : Гайдар Євген Михайлович – голова лічильної комісії ,
Святенко Наталя Олексіївна - член лічильної комісії, Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачей- до 10 хвилин, запитання та відповіді до 5 хвилин.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати головою зборів Посилаєва Миколу Івановича, секретарем – Пархоменко Віру Сергіївну

4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності у 2017р.

6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2017 року.

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити аудиторський висновок до річного звіту та балансу за 2017р. та затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік. У зв’язку з відсутністю прибутку девідентів за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та Ревізора товариства.
Проект рішення : припинити повноваження членів Наглядової ради та Ревізора товариства у зв'язку з закінченням терміну їх обрання.

10. Вибори персонального складу Наглядової ради товариства та визначення строків ЇЇ повноважень.
Проект рішення:
Обрати терміном на три роки Наглядову раду товариства у складі :
Птах Ігор Миколайович, Пархоменко Віра Сергіївна , Лякіна Алла Іллінічна.
Призначити голову цих загальних зборів Посилаєва Миколу Івановича уповноваженою особою для укладання з членами Наглядової Ради трудових договорів (контрактів).

11.Вибори Ревізора товариства та визначення строків його повноважень.
Проект рішення: : Обрати терміном на три роки Ревізором товариства : Гайдара Євгена Михайловича.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік:
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік (тис.грн)*
Найменування показника Період
звітний 2017 попередній 2016
Усього активів 13 581 13 581
Основні засоби (залишкова вартість) 11 702 11 702
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 175 175
Сумарна дебіторська заборгованість 259 259
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 13
Нерозподілений прибуток -53 478 -53 478
Власний капітал -48 372 -48 372
Статутний капітал 3 850 3 850
Довгострокові зобов’язання 61 833 61 833
Поточні зобов’язання 120 120
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) 15 400 760 15 400 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «29» березня 2018 р. у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства: 61038, м.Харків вул.Академіка Павлова,82, кабінет директора, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок: (057) 738-42-40 .Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України. Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «04» квітня 2018 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://electromash.ucoz.ua/.

Директор Посилаєв Микола Iванович

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

zeus2006 — Wed, 22 Mar 2017 10:57:43 GMT

Скачати звіт за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	05405581
4. Місцезнаходження емітента	61038 Харкiвська область м. Харкiв вул. Академiка Павлова, 82
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	057-738-42-40
6. Електронна поштова адреса емітента	info@elektromach.kharkovhost.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		21.03.2017
		(дата)

2. Річна інформація опублікована у

55 (2560) Бюлетень (Вiдомостi) НКЦПФР

22.03.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці	electromash.ucoz.ua	в мережі Інтернет	22.03.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

Сайт ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

До уваги акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

До уваги акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

До уваги акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

14.05.2019

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

До уваги акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

До уваги акціонерів!

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод"Електромаш"(код ЄДРПОУ 05405581)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Повідомлення про зміни особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Особлива інформація емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

До уваги акціонерів!

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)