ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ПАТ«ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» код ЄДРПОУ 05405581)
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ«ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» які відбудуться « 28 » березня 2016 р. об 12:00 годин за адресою: 61038, м. Харків вул. Академіка Павлова ,82., кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 11:00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів.
Порядок денний зборів
1.Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.
2.Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів, що відбуваються «28» березня 2016 р.
3.Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд звіту директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності у 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.Розгляд аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2015 р. та затвердження річної звітності за 2015 р.
8.Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) за 2015 р.
9.Про передачу в безоплатне користування (позичку) цілісного майнового комплексу ПАТ «Завод «Електромаш», що розташований за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова, 82.
10.Внесення змін до Статуту товариства , що пов’язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»
Додаткова інформація з шостого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу за 2015 р.:
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р. (тис.грн)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
звітний 2015
|
попередній 2014
|
|
Усього активів
|
13581
|
13581
|
|
Основні засоби (залишкова вартість)
|
11702
|
11702
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
----
|
----
|
|
Запаси
|
175
|
175
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
259
|
259
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
13
|
13
|
|
Нерозподілений прибуток
|
-53478
|
-53478
|
|
Власний капітал
|
-48372
|
-48372
|
|
Статутний капітал
|
3850
|
3850
|
|
Довгострокові зобов’язання
|
61833
|
61833
|
|
Поточні зобов’язання
|
120
|
120
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
----
|
----
|
|
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)
|
15400760
|
15400760
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
----
|
----
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
----
|
----
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
----
|
----
|
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «22» березня 2016р у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України. Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства: 61038, м.Харків вул.Академіка Павлова,82, кабінет директора, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок: (057) 738-42-40 .Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України. Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «28» березня 2016 р на власному веб-сайті (веб-сторінці) в мережі Інтернет.
|