ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ПАТ«ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» код ЄДРПОУ 05405581)
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» які відбудуться «04» квітня 2018 р. об 12:00 годин за адресою: 61038, м. Харків вул. Академіка Павлова ,82., кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 11:00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів.
Проект порядку денного зборів з проектами рішень:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі : Гайдар Євген Михайлович – голова лічильної комісії ,
Святенко Наталя Олексіївна - член лічильної комісії, Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачей- до 10 хвилин, запитання та відповіді до 5 хвилин.
3. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати головою зборів Посилаєва Миколу Івановича, секретарем – Пархоменко Віру Сергіївну
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності у 2017р.
6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2017 року.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити аудиторський висновок до річного звіту та балансу за 2017р. та затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік. У зв’язку з відсутністю прибутку девідентів за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та Ревізора товариства.
Проект рішення : припинити повноваження членів Наглядової ради та Ревізора товариства у зв'язку з закінченням терміну їх обрання.
10. Вибори персонального складу Наглядової ради товариства та визначення строків ЇЇ повноважень.
Проект рішення:
Обрати терміном на три роки Наглядову раду товариства у складі :
Птах Ігор Миколайович, Пархоменко Віра Сергіївна , Лякіна Алла Іллінічна.
Призначити голову цих загальних зборів Посилаєва Миколу Івановича уповноваженою особою для укладання з членами Наглядової Ради трудових договорів (контрактів).
11.Вибори Ревізора товариства та визначення строків його повноважень.
Проект рішення: : Обрати терміном на три роки Ревізором товариства : Гайдара Євгена Михайловича.
Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік:
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік (тис.грн)*
Найменування показника Період
звітний 2017 попередній 2016
Усього активів 13 581 13 581
Основні засоби (залишкова вартість) 11 702 11 702
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 175 175
Сумарна дебіторська заборгованість 259 259
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 13
Нерозподілений прибуток -53 478 -53 478
Власний капітал -48 372 -48 372
Статутний капітал 3 850 3 850
Довгострокові зобов’язання 61 833 61 833
Поточні зобов’язання 120 120
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) 15 400 760 15 400 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «29» березня 2018 р. у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства: 61038, м.Харків вул.Академіка Павлова,82, кабінет директора, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок: (057) 738-42-40 .Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України. Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «04» квітня 2018 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://electromash.ucoz.ua/.
Директор Посилаєв Микола Iванович
|