ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ПАТ«ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» код ЄДРПОУ 05405581)
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» які відбудуться «06» квітня 2017 р. об 12:00 годин за адресою: 61038, м. Харків вул. Академіка Павлова ,82., кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 11:00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів.
Проект порядку денного зборів з проектами рішень:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі : Гайдар Євген Михайлович – голова лічильної комісії ,
Святенко Наталя Олексіївна - член лічильної комісії, Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачей- до 10 хвилин, запитання та відповіді до 5 хвилин.
3. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати головою зборів Посилаєва Миколу Івановича, секретарем – Пархоменко Віру Сергіївну
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності у 2016 р.
6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2016 року.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити аудиторський висновок до річного звіту та балансу за 2016 р. та затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік. У зв’язку з відсутністю прибутку девідентів за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Попередньо схвалити будь-які значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.
Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік:
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік (тис.грн)*
|
Найменування показника
|
Період
|
|
звітний 2016
|
попередній 2015
|
|
Усього активів
|
13581
|
13581
|
|
Основні засоби (залишкова вартість)
|
11702
|
11702
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
|
|
|
Запаси
|
175
|
175
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
259
|
259
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
13
|
13
|
|
Нерозподілений прибуток
|
-53478
|
-53478
|
|
Власний капітал
|
-48372
|
-48372
|
|
Статутний капітал
|
3850
|
3850
|
|
Довгострокові зобов’язання
|
61833
|
61833
|
|
Поточні зобов’язання
|
120
|
120
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
-11652
|
-11652
|
|
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)
|
15400760
|
15400760
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
-
|
-
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
-
|
-
|
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «31» березня 2017 р. у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства: 61038, м.Харків вул.Академіка Павлова,82, кабінет директора, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок: (057) 738-42-40 .Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України. Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «06» квітня 2017 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://electromash.ucoz.ua/. Повідомлення про проведення загальних зборів було опубліковано в Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 07.03.2017 № 45 (2550)
Директор Посилаєв Микола Iванович
|