Понедельник, 07.07.2025, 02:03
Приветствую Вас Гость | RSS

ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

Україна, м. Харків, 61038, вул. Академіка Павлова, 82,

Главная » 2017 » Март » 6 » До уваги акціонерів!
15:29
До уваги акціонерів!

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»

(ПАТ«ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» код ЄДРПОУ 05405581)

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» які відбудуться «06» квітня 2017 р. об 12:00 годин за адресою: 61038,  м. Харків вул. Академіка Павлова ,82., кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів  з 11:00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного зборів з проектами рішень:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі : Гайдар Євген  Михайлович – голова лічильної комісії ,

Святенко   Наталя  Олексіївна - член лічильної комісії, Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії.

 

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачей- до 10 хвилин, запитання  та відповіді до  5 хвилин.

 

3. Обрання Голови та секретаря  зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Посилаєва Миколу Івановича,  секретарем – Пархоменко Віру Сергіївну

 

4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт  директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

 

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради  товариства   про результати діяльності у 2016 р.

 

6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора  про результати діяльності у 2016 року.

 

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити аудиторський  висновок  до річного звіту та балансу  за 2016 р. та  затвердити  річну  фінансову  звітність за 2016 рік.

 

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити порядок  розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік. У звязку з відсутністю прибутку девідентів за  2016 рік  не нараховувати та не сплачувати.

 

9. Попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності   та які можуть вчинятися виконавчим органом   за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

 Попередньо схвалити будь-які  значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності   та які можуть вчинятися виконавчим органом   за  попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.

 

 

 

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний 2016

попередній 2015

Усього активів

13581

13581

Основні засоби (залишкова вартість)

11702

11702

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

175

175

Сумарна дебіторська заборгованість

259

259

Грошові кошти та їх еквіваленти

13

13

Нерозподілений прибуток

-53478

-53478

Власний капітал

-48372

-48372

Статутний капітал

3850

3850

Довгострокові зобов’язання

61833

61833

Поточні зобов’язання

120

120

Чистий прибуток (збиток)

-11652

-11652

Середньорічна кількість власних акцій (шт.)

15400760

15400760

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна  сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

-

-

               Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «31» березня 2017 р.  у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства: 61038, м.Харків вул.Академіка Павлова,82, кабінет директора, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год.   Телефон для довідок: (057) 738-42-40 .Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження  (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України. Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «06» квітня 2017 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://electromash.ucoz.ua/. Повідомлення про проведення загальних зборів було опубліковано в Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 07.03.2017 № 45 (2550)

 

 

Директор                    Посилаєв  Микола  Iванович

Просмотров: 310 | Добавил: zeus2006 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Меню сайта
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Март 2017  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Copyright MyCorp © 2025
    Создать бесплатный сайт с uCoz