Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ВАТ завод «Електромаш», які відбудуться « 18 » березня 2015р. об 12:00 годин за адресою: 61038,  м. Харків вул. Академіка Павлова ,82., кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів  з 11:00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ завод «Електромаш».

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів, що відбуваються  « 18 » березня 2015р.

3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту в. о. керівника ВАТ завод «Електромаш» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

7. Зміна найменування товариства

8. Внесення змін до Статуту ВАТ завод «Електромаш», що пов’язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.

9. Відкликання попередніх органів управління товариства та утворення нових органів ВАТ завод «Електромаш», а саме: Загальні збори акціонерів - вищій орган управління товариством, Наглядова Рада – контролюючий орган товариства, Директор - одноосібний  виконавчий орган товариства, Ревізор— одноосібний перевіряючий орган товариства.

10. Вибори персонального складу  Наглядової ради товариства та визначення строків ЇЇ повноважень.

11.  Вибори Ревізора товариства та визначення строків його повноважень.

12. Затвердження положення про вищий орган управління товариством «Положення про Загальні збори товариства».

13. Затвердження положення про контролюючий орган товариства « Положення про Наглядову раду товариства».

14. Затвердження положення про керівника контролюючого органу товариства «Положення про Голову Наглядової ради товариства».

15. Затвердження положення про одноосібний перевіряючий орган товариства «Положення про Ревізора товариства».

16. Затвердження положення про одноосібний виконавчий орган товариства «Положення про Директора товариства».

17. Про створення дочірніх фірм, філіалів, представництв товариства та інших суб’єктів господарювання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємництва (тис.грн.)

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «12» березня 2015 р  у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.                Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства. Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження  (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Телефон для довідок: (057) 738-42-40  В.О. керівника товариства ліквідатор  Безпалий  С.О.

Повідомлення про проведення загальних зборів було опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 25 (4069) від 12.02.2015р.